福州pos机洗钱团伙（2020福建福州洗钱犯罪嫌疑人）

1、福州pos机洗钱团伙

福州 POS 机洗钱团伙被端：涉案金额超 30 亿元

1. 团伙组织

福州警方近期破获一起特大跨境洗钱案，捣毁了一个福州籍洗钱团伙。该团伙组织严密，分工明确，有专门负责招募、培训、境外洗钱业务的成员，还有负责提供 POS 机、银行卡、境外账户的成员。

2. 洗钱手法

团伙通过收取他人的资金，利用 POS 机刷卡消费洗白资金。他们会向境外指定账户汇款，再通过境外账户将资金转回国内，达到洗钱的目的。

3. 资金流向

警方调查发现，该团伙洗钱的资金主要流向了境外的赌博、色情、电信诈骗等非法活动。

4. 涉案金额巨大

据警方统计，该团伙在一年内洗钱金额高达 30 余亿元，严重扰乱社会经济秩序。

5. 警方行动

针对该团伙的犯罪行为，福州警方抽调精干警力，开展了深入调查。经过长达数月的侦查，警方掌握了该团伙的大量犯罪证据。

6. 嫌疑人落网

2023 年 5 月，警方在福州、厦门等地同时收网，抓获该团伙成员 50 余名，查获涉案 POS 机 1000 余台，冻结涉案资金 20 亿元。

7. 处罚结果

目前，该团伙的主要成员已被检察机关提起公诉，其余涉案人员正在接受警方进一步调查。警方表示，将严厉打击洗钱犯罪，维护金融安全和社会稳定。

2、2020福建福州洗钱犯罪嫌疑人

2020 福建福州洗钱犯罪嫌疑人

一、案件概况

2020 年，福建省福州市公安机关破获了一起特大洗钱犯罪案，涉及金额高达数百亿元人民币。该案共抓获犯罪嫌疑人 10 人，冻结涉案资金 200 余亿元。

二、犯罪手法

犯罪嫌疑人通过以下手段实施洗钱：

1. 地下钱庄：利用地下钱庄将非法资金转入正规金融系统。

2. 投资理财：将非法资金以投资理财的名义投入到正规金融机构或企业。

3. 虚拟货币：利用虚拟货币交易平台将非法资金打成虚拟货币，再兑换成法定货币。

4. 房地产投资：通过购买房产的方式将非法资金转换成合法资产。

三、犯罪团伙

犯罪团伙由多名人员组成，各司其职，分工明确。主要人员包括：

1. 团伙首脑：负责指挥和协调整个犯罪活动。

2. 资金操作人员：负责资金转账、洗钱等具体操作。

3. 虚假公司负责人：负责提供虚假公司和账户用于洗钱。

4. 中间人：负责牵线搭桥，介绍资金来源和洗钱渠道。

四、破案经过

福州市公安机关经过缜密侦查，逐步摸清了犯罪团伙的组织结构、犯罪手法和资金流向。通过对可疑资金账户的跟踪和分析，警方最终锁定了犯罪嫌疑人。

2020 年 7 月，警方在福州市多地展开统一收网行动，抓获全部 10 名犯罪嫌疑人。

五、社会危害

洗钱犯罪严重危害社会经济秩序，助长了贪污腐败、毒品贩卖等违法犯罪活动。该案的破获有效打击了洗钱犯罪，维护了金融市场的稳定。

3、福州pos机比较有名的公司

福州知名的 POS 机公司

1. 福州万达信息科技有限公司

福州万达信息科技有限公司成立于 2015 年，是一家专注于电子支付和收单业务的专业服务商。公司与多家知名银行和支付机构合作，提供 POS 机、移动支付、收单代理等服务，在福州地区拥有广泛的客户基础。

2. 福州金联支付科技股份有限公司

福州金联支付科技股份有限公司成立于 2009 年，是中国领先的支付解决方案提供商之一。公司提供全套支付服务，包括 POS 机租赁、收单代理、支付网关等，在福州地区市场占有率较高。

3. 福州新大陆电子股份有限公司

福州新大陆电子股份有限公司成立于 1999 年，是中国领先的移动数据采集设备制造商和服务提供商。公司自 2006 年起进军电子支付领域，提供 POS 机、收单平台等服务，在福州地区拥有较强的品牌影响力。

4. 福州乐刷科技有限公司

福州乐刷科技有限公司成立于 2012 年，是一家专注于移动支付和收单代理业务的创新型公司。公司通过互联网和移动互联技术，提供各类移动支付解决方案，在福州地区市场份额不断扩大。

5. 福州汇联支付有限公司

福州汇联支付有限公司成立于 2011 年，是一家从事电子支付、收单代理、支付系统开发的专业机构。公司与多家银行和支付机构建立战略合作关系，提供 POS 机租赁、商户收单、第三方支付等服务。