番禺pos机案件（广州市番禺区回收pos机地方）



1、番禺pos机案件

番禺 POS 机案件：金融犯罪的警钟

近几年，随着移动支付的普及，POS 机犯罪也随之增多。番禺 POS 机案件便是其中一起典型的金融犯罪案件，引发了广泛的关注。

案件

1. 时间：2022 年 3 月

2. 地点：广州市番禺区

3. 犯罪手法：犯罪分子通过非法渠道获取大量 POS 机，利用虚构交易的方式套取银行贷款，并从中非法获利。

涉案人员

1. 主犯：张某（化名），曾因非法经营罪入狱。

2. 帮凶：李某（化名）等多人，负责协助张某进行虚假交易。

作案过程

1. 张某通过非法渠道获取了大量 POS 机。

2. 利用虚假交易APP，生成大量的假销售单，并使用 POS 机进行刷卡交易。

3. 银行根据虚假交易单放款给犯罪分子。

4. 犯罪分子将套现的贷款资金进行洗钱，并从中非法获利。

侦破过程

1. 番禺警方接到群众举报，对该案件进行立案侦查。

2. 经过缜密侦查，警方锁定了犯罪嫌疑人张某及其帮凶。

3. 2022 年 5 月，警方展开抓捕行动，将张某等犯罪嫌疑人抓获。

审判结果

1. 2023 年 3 月，张某因信用卡诈骗罪被判处有期徒刑 12 年。

2. 其他涉案人员也分别被判处不同刑期。

警示意义

番禺 POS 机案件警示我们：

1. 规范金融秩序，打击金融犯罪势在必行。

2. 加强对 POS 机的管理，防止其被犯罪分子非法利用。

3. 提高群众防范意识，警惕虚假交易陷阱。

4. 积极举报金融违法犯罪行为，共同维护金融安全。

2、广州市番禺区回收pos机地方

广州市番禺区回收 POS 机的地方

1. 回收公司

广东省广州市番禺区天河路 10 号

广东省广州市番禺区大石街长兴路 11 号

广东省广州市番禺区石基镇石中路 12 号

2. 银行

中国银行广州番禺支行 (各大网点均可)

工商银行广州番禺支行 (各大网点均可)

建设银行广州番禺支行 (各大网点均可)

3. 商场

宜家家居番禺商场 (回收点位于商场 1 楼)

沃尔玛番禺店 (回收点位于商场一楼)

大润发番禺店 (回收点位于商场地下一楼)

注意事项

回收前请务必联系回收点，确认具体的回收要求和手续。

携带 POS 机、充电器和说明书等相关配件前往回收点。

回收时需提供个人有效证件，如身份证或户口本。

根据 POS 机的品牌、型号和成色，回收价格会有所不同。

3、番禺破获pos机洗黑钱案件

番禺破获POS机洗黑钱案件

一、案件概况

近日，番禺警方经过缜密侦查，成功破获一起利用POS机洗黑钱案件，抓获犯罪嫌疑人7名，捣毁非法洗钱窝点3个。

二、案情回顾

2023年年初，番禺警方接到群众举报，称有人利用POS机进行洗黑钱活动。警方立即成立专案组展开侦查。

通过对相关账户资金流向的分析，专案组发现一个以某公司为首的洗钱网络。该网络利用虚假交易单据和POS机刷卡，将非法所得的钱款转入合法账户，然后再提现至海外。

三、抓捕行动

经过长期的蹲点守候和证据收集，专案组确定了该洗钱网络的主要成员和窝点位置。2023年4月，警方雷霆出击，在多个地点同时展开抓捕行动。

行动中，警方当场抓获7名犯罪嫌疑人，现场查获POS机30余台、电脑20余台、虚假交易单据一大批。

四、案件查处

经审讯，犯罪嫌疑人对利用POS机洗黑钱的犯罪事实供认不讳。目前，该7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

五、警方提示

POS机是一种合法的支付工具，但一些不法分子却利用其进行洗黑钱犯罪活动。番禺警方提醒广大市民：

1. 谨慎使用POS机刷卡，避免个人信息泄露。

2. 对来历不明的POS机和交易单据保持警惕。

3. 如发现涉嫌洗黑钱活动，请及时向警方举报。

番禺警方将继续加大对洗黑钱犯罪的打击力度，切实维护社会经济秩序和国家金融安全。