东北pos机犯罪团伙案例（东北pos机犯罪团伙案例视频）



1、东北pos机犯罪团伙案例

东北 POS 机犯罪团伙案例剖析

1. 案件背景

近年来，随着电子支付的普及，POS 机犯罪团伙逐渐猖獗。东北地区也未能幸免，近年来发生多起特大 POS 机犯罪案件。

2. 涉案团伙特点

东北 POS 机犯罪团伙通常具有以下特点：

人员庞大，层级分明，有明确的分工。

作案地区广泛，跨省作案。

利用高科技手段，非法获取银行卡信息。

涉案金额巨大，数额高达数千万甚至上亿元。

3. 作案手法

这些犯罪团伙通常采用多种作案手法，包括：

钓鱼网站：搭建钓鱼网站，诱骗用户填写银行卡信息。

盗卡伪卡：盗取他人银行卡或伪造银行卡，通过 POS 机刷卡消费。

预置程序：在 POS 机中预置非法程序，截获银行卡信息。

虚假交易：通过虚假交易套现。

4. 案件侦破

东北警方高度重视 POS 机犯罪，成立了专案组进行侦查。通过深入调查和技术侦查，警方成功破获多起重大案件，抓获了数百名犯罪嫌疑人。

5. 惩处力度

对 POS 机犯罪团伙，法院通常会根据情节严重程度，判处有期徒刑、罚款等刑罚。近年来，东北法院对 POS 机犯罪团伙判处的刑期普遍较重，起到了警示作用。

6. 预防措施

为防止 POS 机犯罪，公众应注意以下事项：

妥善保管银行卡和密码。

不要轻信可疑网站或陌生人索要银行卡信息。

定期检查银行账户流水，及时发现异常。

选择正规商铺刷卡，避免使用不正规 POS 机。

通过严厉打击 POS 机犯罪，警方和有关部门共同维护了金融秩序和人民财产安全。但也需要公众积极配合，加强自我防范意识，共同抵制 POS 机犯罪的侵害。

2、东北pos机犯罪团伙案例视频

东北POS机犯罪团伙案例视频

近年来，随着POS机普及，不法分子利用POS机实施犯罪活动屡见不鲜。近日，东北某地警方破获一起特大POS机犯罪团伙案，抓获涉案人员数十名，扣押涉案资金数百万元。

案件始末

1. 发现端倪：当地警方在日常巡查中发现，某商铺存在异常交易，多次使用POS机刷卡套现，涉案金额巨大。

2. 顺藤摸瓜：警方围绕该商铺展开调查，发现背后有一个庞大的POS机犯罪团伙。

3. 雷霆出击：警方经过缜密侦查，摸清了团伙架构和运作方式，于某日凌晨展开收网行动，一举抓获团伙主要成员。

作案手法

该犯罪团伙主要通过以下手法实施犯罪：

1. 招募POS机代理：以高额提成为诱饵，招募代理发展下线，扩大POS机使用范围。

2. 刷卡套现：与商户勾结，通过POS机刷卡虚构交易，从而套取现金。

3. 洗钱：将套现所得资金通过层层转账洗白，掩盖犯罪事实。

危害后果

此类犯罪活动严重扰乱金融秩序，造成大量资金损失，对经济安全带来了严重威胁：

1. 套取现金：不法分子通过POS机套现，逃避税收，损害国家利益。

2. 洗钱助长犯罪：套现所得资金被洗白后，成为其他犯罪活动的资金来源，助长违法行为。

3. 侵害用户利益：用户刷卡时，个人信息和资金安全存在风险，合法权益受到损害。

警方提示

警方提醒广大市民，在使用POS机时务必注意以下事项：

1. 选择正规商户：通过正规渠道办理POS机，选择信誉良好的商户进行交易。

2. 刷卡时核对信息：仔细核对POS机屏幕上的交易信息，避免个人信息泄露。

3. 保管好收据：保留交易凭证，以备查证。

4. 发现异常及时举报：如发现POS机交易异常情况，请及时向警方报案。

通过加大执法力度，严厉打击POS机犯罪团伙，维护金融秩序，保障用户权益，共同营造安全稳定的金融环境。

3、东北pos机犯罪团伙案例最新

东北 POS 机犯罪团伙最新案例

1. 警方破获特大洗钱团伙

河北省警方近日破获一起特大洗钱犯罪团伙案件，该团伙组织严密、分工明确，通过网络平台收取赌博资金，再利用 POS 机进行洗钱。警方抓获犯罪嫌疑人 13 名，涉案金额高达 1.2 亿元。

2. 跨省洗钱团伙被端掉

辽宁省警方近日侦破一起跨省洗钱犯罪团伙案件。该团伙涉嫌为境外赌博平台洗钱，通过 POS 机和虚假交易等方式转移资金。警方抓获犯罪嫌疑人 12 名，涉案金额达 5000 万元。

3. 黑龙江 POS 机犯罪团伙被捣毁

黑龙江省警方近日捣毁一处 POS 机犯罪团伙窝点。该团伙通过虚构交易、擅自增设 POS 机等手段伪造消费信息，套取银行资金。警方抓获犯罪嫌疑人 10 名，涉案金额达 3000 万元。

4. J9 集团 POS 机洗钱链条被切断

吉林省警方经过多月侦查，一举摧毁 J9 集团 POS 机洗钱链条。该集团以投资理财为幌子，利用 POS 机进行洗钱活动，涉案金额巨大。警方抓获犯罪嫌疑人 20 余名，冻结资产 1 亿元。

5. 网络黑产 POS 机犯罪被打击

内蒙古自治区警方在网络黑产整治行动中，发现并打击了多个利用 POS 机进行网络犯罪的团伙。这些团伙通过钓鱼网站、虚假信息等方式骗取受害者银行卡信息，再利用 POS 机进行盗刷。警方已抓获犯罪嫌疑人 30 余名，涉案金额达 1500 万元。

东北地区 POS 机犯罪团伙猖獗，涉及洗钱、诈骗等多种犯罪行为，严重危害社会秩序和金融安全。警方高度重视，加大打击力度，坚决斩断犯罪团伙的黑色产业链。同时，呼吁广大群众加强防范意识，切勿轻信非法金融活动，妥善保管个人信息和银行卡信息。