境外pos机被处罚（pos机境外刷卡数额巨大要判几年）

1、境外pos机被处罚

境外POS机被处罚：风险重重需谨慎

境外POS机近年来受到一些人的青睐，但殊不知其使用存在诸多风险。特别是随着国家对支付领域监管的加强，境外POS机被处罚的案例越来越多。

1. 违反外汇管理规定

境外POS机通常涉及跨境资金流动，而未经国家外汇管理部门批准擅自开展跨境资金清算业务，属于违反外汇管理规定。违者将面临罚款、吊销外汇业务许可证等处罚。

2. 涉嫌洗钱

由于境外POS机交易隐蔽性强，难以追踪资金流向，因此容易被不法分子利用进行洗钱活动。一旦涉及洗钱，不仅当事人将面临刑事处罚，相关机构也可能承担连带责任。

3. 侵害消费者权益

境外POS机存在一定技术风险，可能会造成交易失败、资金损失等问题。同时，一些非法商家利用境外POS机进行虚假交易，侵害消费者权益。

4. 罚款及其他行政处罚

根据《支付服务管理办法》等相关规定，使用境外POS机进行境内交易，最高可处罚款50万元，并责令停业整顿。情节严重的，还可能被列入黑名单，禁止从事支付业务。

5. 刑事责任

在境外POS机使用过程中，如果存在洗钱、逃避缴纳税款等违法犯罪行为，将可能被追究刑事责任，面临监禁等处罚。

境外POS机使用风险重重，切不可抱有侥幸心理。广大消费者和商家应选择正规合法的支付渠道，避免因境外POS机而遭受经济损失或法律风险。

2、pos机境外刷卡数额巨大要判几年

境外刷卡数额巨大罪判刑尺度

1. 法律依据

刑法第191条第2款规定，明知是犯罪所得及其他非法所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒其来源与性质的，构成洗钱罪。

2. 数额巨大标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第9条，洗钱行为中赃款、赃物数额巨大，是指超过500万元人民币。

3. 定罪量刑

根据洗钱罪的具体情节和数额大小，量刑幅度如下：

数额巨大，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

4. 境外刷卡

如果使用POS机在境外刷卡，金额达到数额巨大标准（500万元人民币以上），且行为人明知该款项为犯罪所得，则可能构成洗钱罪。

5. 司法实践

司法实践中，对于在境外刷卡数额巨大的行为，法院一般会根据以下因素综合考虑量刑：

刷卡金额的具体数额；

行为人的主观动机和目的；

行为对国家金融秩序和经济安全造成的影响；

行为人的悔罪表现等。

需要注意的是，以上量刑标准仅供参考，具体判刑结果由法院根据个案情况综合认定。

3、境外pos机被处罚会怎么样

境外 POS 机使用处罚后果

在境外使用 POS 机刷卡进行消费行为是违反我国相关规定的。对于违规行为，相关部门将采取相应的处罚措施。

1. 行政处罚

根据《中国人民银行关于加强银行卡跨境交易管理有关事项的通知》，境外使用 POS 机刷卡消费将被处以罚款，罚款金额为交易金额的 5%-20%。

对于屡次违规者，将被处以更严厉的处罚，如禁止使用银行卡出境等。

2. 税收追缴

境外使用 POS 机刷卡消费需缴纳相应税款。如未申报缴税，相关部门将对剩余应缴税款和滞纳金进行追缴。

3. 信用记录受损

境外使用 POS 机刷卡消费违规行为将被记录在个人信用报告中。这可能会影响个人贷款、信用卡申请等金融活动。

4. 司法处罚

在某些情况下，境外使用 POS 机刷卡消费违规行为可能构成犯罪，如通过该行为进行洗钱、套汇等非法活动。一旦构成犯罪，将依法追究刑事责任。

避免处罚的建议

为避免上述处罚，建议遵守相关规定，在境外消费时使用国内发行的正规银行卡，并按规定申报缴纳税款。