干pos机公司被抓（干pos机公司被抓怎么处罚）



1、干pos机公司被抓

干POS机公司被抓：非法套现活动遭打击

一、事件经过

近日，浙江省宁波市警方捣毁了一家涉嫌非法从事干POS机套现的地下公司。经查，该公司通过网络向商户和个人销售、出租干POS机设备，并提供虚假交易服务，帮助商户避税套现。

二、干POS机套现的危害

干POS机套现是一种利用伪造交易记录来转移资金的非法行为。它会造成以下危害：

1. 逃税漏税：通过干POS机套现，企业可以将真实交易伪造成刷卡交易，从而逃避缴纳税款。

2. 洗钱：不法分子可利用干POS机套现将非法所得资金转为合法收入，洗白资金。

3. 破坏金融秩序：干POS机套现行为扰乱了正常的金融秩序，给国家税收和金融安全带来损害。

三、警方行动

宁波市警方经过周密侦查，掌握了该公司非法活动的证据。在取得公安机关批准后，警方出动30余名警力对该公司的办公地点进行突击搜查。警方当场查获大量干POS机设备、虚假交易凭证和涉案资金。

四、依法打击

经审讯，警方抓获了该公司负责人及多名涉案人员。目前，该案正在进一步调查之中。警方将依法对涉案人员进行处理，坚决打击干POS机套现等非法活动。

五、警示意义

干POS机套现是一种严重违法行为，必将受到法律的严惩。企业和个人应提高警惕，切勿参与干POS机套现活动。公安机关将继续严厉打击此类违法行为，维护正常的金融秩序和经济安全。

2、干pos机公司被抓怎么处罚

一、干pos机公司被抓处罚规定

根据我国《刑法》第176条规定，非法经营罪是指未经国家有关部门批准或者超越批准范围，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，具有以下情节之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：

1. 严重扰乱市场秩序的；

2. 非法经营额达到规定标准的；

3. 其他情节严重，情节恶劣的。

二、干pos机公司被抓的常见处罚措施

1. 刑事处罚：

非法经营数额较大或情节严重的，可判处五年以下有期徒刑或拘役。

2. 行政处罚：

没收非法经营的pos机及其他相关设备；

罚款，罚款金额一般为非法经营额的数倍。

3. 其他处罚：

列入企业黑名单，限制或禁止其参与市场活动；

撤销营业执照或工商登记；

对公司负责人或主要责任人进行行政拘留或吊销相关执照。

三、干pos机公司被抓的常见后果

1. 财务损失：罚款、设备没收等处罚措施将造成巨大的财务损失。

2. 声誉损害：被抓后，公司的声誉将受到严重影响，影响后续经营和融资。

3. 法律风险：公司负责人或相关人员可能面临刑事责任，甚至被追究民事责任。

4. 行业整顿：干pos机公司被抓后，相关部门可能会加强行业整顿，对其他同类公司产生威慑和约束作用。

3、干pos机公司被抓怎么处理

干POS机公司被抓如何处理

1. 被抓的原因

干POS机公司被抓的原因通常涉及以下方面：

违法套现：使用POS机进行非法套现，逃避税款或洗钱。

非法经营：无合法经营资质，私自从事POS机业务。

虚构交易：制造虚假交易记录，套取手续费。

资金转移：涉嫌非法资金转移或洗钱活动。

2. 被抓后的处理流程

被抓后的处理流程一般包括以下步骤：

立案调查：公安机关立案调查，收集证据。

讯问嫌疑人：对公司相关人员进行讯问，了解作案动机、经过和涉案金额。

冻结资产：冻结公司账户、资金和财产，防止资产转移。

追究刑事责任：根据调查结果，对涉案人员依法追究刑事责任，可能涉及洗钱、非法经营等罪名。

行政罚款：对公司违法行为进行行政处罚，处以罚款。

追缴非法所得：追缴通过违法行为获得的非法所得。

3. 律师建议

如果公司因干POS机业务被抓，建议聘请专业的律师进行以下操作：

了解案情：与公安机关沟通，了解案情进展。

收集证据：收集有利于辩护的证据材料，如合法经营资质、交易记录等。

会见嫌疑人：会见涉案人员，了解其情况并提供法律援助。

提出辩护意见：根据证据和法律法规，提出辩护意见，争取从轻处罚。

申请保释：必要时，为涉案人员申请保释，避免羁押期间的风险。

4. 注意事项

配合公安机关调查，如实交代违法事实。

及时聘请律师，维护合法权益。

积极收集有利证据，减轻罪责。

积极缴纳罚款，避免加重处罚。

吸取教训，依法经营，避免再次违法。