聊城pos机案件（聊城pos机服务贴吧）

1、聊城pos机案件

聊城 POS 机案件：洗钱团伙覆灭纪实

2023 年，山东聊城警方破获一起特大洗钱案件，打掉了一条盘踞多年的洗钱犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 10 余名，冻结涉案资金数千万元。

背景

随着移动支付的普及， POS 机成为不法分子洗钱的新手段。犯罪团伙通过利用 POS 机虚假交易，将非法所得转入个人或商户账户，再通过多层转账、提现等方式洗白资金。

查处过程

2022 年底，聊城警方接到群众举报，称某公司存在利用 POS 机洗钱的嫌疑。警方立即展开调查，发现该团伙以某公司为掩护，通过收购大量 POS 机，为境内外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙提供洗钱服务。

犯罪手法

犯罪团伙利用 POS 机虚构交易，将非法所得分拆成小额资金，多次转账到个人账户或商户账户。他们还利用不同银行的信用卡和储蓄卡，频繁转账、提现，以逃避侦查。

侦查突破

警方对该团伙实施了长达数月的侦查。通过对涉案人员的资金流向进行分析，警方掌握了犯罪团伙的洗钱手法和资金流转路径。

收网行动

2023 年 2 月，警方收网，在聊城及周边地区抓获犯罪嫌疑人 10 余名，查获大量 POS 机、银行卡和电脑等涉案物品。

资金冻结

警方对犯罪团伙涉案账户进行冻结，共冻结资金数千万元。查明该团伙利用 POS 机洗钱金额达数亿元。

审理和判决

2023 年 5 月，聊城法院对该洗钱案进行公开审理。法院以洗钱罪判处主犯无期徒刑，其他犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑 10 年至 5 年不等。

聊城 POS 机案件的成功告破，体现了警方严厉打击洗钱犯罪的决心。此案的侦破也再次表明，运用科技手段和严密的侦查手段，才能有效打击洗钱犯罪，维护金融秩序和国家安全。

2、聊城pos机服务贴吧

聊城POS机服务贴吧：一站式服务平台

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3、菏泽pos机诈骗团伙