盐池非法经营POS机（非法经营pos机4000万判缓刑）



1、盐池非法经营POS机

盐池县严厉打击非法经营POS机

一、严厉打击非法经营POS机

为维护金融秩序，严厉打击非法经营POS机违法犯罪活动，盐池县公安局联合人民银行盐池县支行开展专项整治行动，严厉打击非法经营POS机行为。

二、非法经营POS机危害大

非法经营POS机不仅扰乱金融秩序，损害消费者利益，还为洗钱、赌博等违法犯罪活动提供便利。具体危害表现在：

1. 套现洗钱：通过POS机进行套现交易，将资金非法转移至境外或用于洗钱活动。

2. 侵害消费者利益：非法经营POS机往往收取过高的手续费，损害消费者利益。

3. 滋生犯罪活动：非法POS机交易为赌博、诈骗等违法犯罪活动提供渠道和便利。

三、专项整治行动

为遏制非法经营POS机行为，盐池县公安局会同人民银行盐池县支行开展专项整治行动，采取以下措施：

1. 加强源头管控：严厉查处非法销售、运输POS机行为，切断非法POS机供应渠道。

2. 加大执法力度：对非法经营POS机人员进行严厉打击，依法追究刑事责任或行政处罚。

3. 加强宣传教育：广泛宣传非法经营POS机的危害性，提高群众防范意识。

四、群众举报

广大群众如发现非法经营POS机行为，请及时拨打110或向盐池县公安局经济犯罪侦查大队举报，共同维护金融秩序，打击违法犯罪行为。

2、非法经营pos机4000万判缓刑

非法经营 POS 机 4000 万，男子判缓刑

1. 案件概况

近日，浙江省宁波市中级人民法院审理了一起非法经营 POS 机的案件。被告人王某某因犯非法经营罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金 50 万元。

2. 犯罪事实

2019 年至 2020 年，王某某未经国家有关部门批准，非法经营 POS 机，为他人提供支付清算服务，非法牟利 4000 余万元。经查实，王某某通过注册空壳公司，使用他人身份证件开立银行账户，购买大量 POS 机后，以高额返点的方式招募代理商，通过代理商向社会推广和销售 POS 机。

3. 庭审经过

庭审中，公诉机关出示了大量的证据证实王某某的行为构成非法经营罪。王某某对指控的事实和罪名供认不讳，并表示自愿认罪认罚。

4. 法院判决

法院审理认为，王某某的行为严重扰乱了金融市场秩序，侵害了国家利益和他人的合法权益，情节恶劣，应当依法严惩。但考虑其认罪认罚、退缴全部非法所得、无前科劣迹等情节，法院依法对其从轻处罚，判处缓刑。

5. 警示意义

本案再次警示广大经营者，必须遵守国家法律法规，切勿从事非法经营活动。对于非法经营 POS 机行为，司法机关将依法严厉打击，维护金融市场秩序和经济安全。

3、非法经营 pos机 立案标准

非法经营 POS 机立案标准

一、

随着移动支付的普及，POS 机的使用也越来越广泛。一些不法分子为牟取非法利益，擅自经营 POS 机，造成国家税收流失、金融秩序混乱等严重后果。为有效打击非法经营 POS 机行为，相关部门制定了明确的立案标准。

二、立案标准

1. 未经许可经营 POS 机

根据《支付业务许可证管理办法》规定，经营 POS 机须取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。未经许可擅自经营 POS 机的，属于非法经营行为。

2. 使用虚假信息或冒用他人身份经营 POS 机

使用虚假信息或冒用他人身份开设 POS 机账户，属于非法经营行为。

3. 为洗钱、逃税等非法活动提供方便

将 POS 机用于洗钱、逃税等非法活动，属于非法经营行为。

4. 销售、出租、转让未经许可的 POS 机

销售、出租、转让未经许可的 POS 机，属于非法经营行为。

5. 其他违反相关法律法规的行为

违反《刑法》《支付结算办法》等法律法规的，属于非法经营行为。

三、处罚措施

非法经营 POS 机，根据不同情节，可能面临以下处罚措施：

1. 行政处罚

责令停止经营

没收违法所得

处以罚款

2. 刑事处罚

构成犯罪的，依法追究刑事责任

值得注意的是，非法经营 POS 机案情的复杂程度不同，立案标准也可能有所不同。因此，具体情况应以相关执法机关的判断为准。