浙江打击pos机（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、浙江打击pos机

浙江严厉打击违规 POS 机，保障金融安全

1. 背景

近几年，浙江省内违规 POS 机泛滥，不仅扰乱了正常的金融秩序，也给广大民众带来了潜在的经济损失。为维护金融稳定和保护消费者权益，浙江省相关部门加大打击力度，对违规 POS 机进行严厉整治。

2. 整治措施

浙江省金融监管部门联合公安、市场监管等部门成立专项工作组，对全省违规 POS 机情况进行摸排调查。针对发现的违规行为，相关部门采取以下整治措施：

取缔无证经营 POS 机：对未取得支付业务许可证的机构或个人，一经查实，依法取缔其经营活动。

严查套现行为：对利用 POS 机进行套现的商户和个人，严肃查处。

打击非法洗钱：对利用 POS 机进行洗钱等违法犯罪活动的，依法严厉打击。

加大宣传力度：通过媒体、社区和基层组织，广泛宣传违规 POS 机的危害性，提高社会公众风险意识。

3. 成效

在严厉整治措施下，浙江省违规 POS 机数量大幅减少。截至目前，已取缔无证经营 POS 机 1000 余家，查处套现行为 500 余起，追缴非法资金 5000 万余元。

4. 意义

此次浙江省严厉打击违规 POS 机的行动取得了显著成效，有效维护了金融稳定和消费者权益。同时，也释放出了强烈的信号：政府将坚决打击违规金融行为，切实保障金融市场的健康发展。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头被央行罚没近7000万

一、事件

近日，中国人民银行（央行）对某知名POS机巨头开出巨额罚单，罚没金额高达近7000万元。该罚单涉及多项违规行为，包括违规发放贷款、违规转移资金、违规开展清算业务等。

二、违规行为

央行调查发现，该POS机巨头存在以下主要违规行为：

1. 违规发放贷款：未经批准从事贷款业务，向个人和商户发放大额贷款。

2. 违规转移资金：通过关联公司、第三方平台等方式，违规转移资金，规避监管。

3. 违规开展清算业务：未经批准从事清算业务，为其他支付机构或商户提供清算服务。

三、监管处罚

针对上述违规行为，央行对该POS机巨头采取了以下处罚措施：

1. 罚款5300万元：对违规发放贷款、违规转移资金等行为处以罚款。

2. 没收违法所得1600余万元：对违规开展清算业务的违法所得予以没收。

3. 责令整改：要求该公司立即整改违规行为，完善内部控制制度。

四、行业影响

该POS机巨头的巨额罚单对支付行业产生了重大影响，引发市场高度关注。业内专家指出，这表明央行对支付行业监管力度持续加强，严厉打击各类违规行为。

支付机构应以此为戒，加强合规建设、提升风险管理能力，避免触碰监管红线。与此同时，消费者在选择支付服务时也应谨慎选择正规持牌机构，保障资金安全。

3、浙江pos机做10个商户

浙江POS机商户办理攻略：开通10个商户的手把手教程

对于在浙江开展业务的企业和个体工商户而言，POS机是不可或缺的收款工具。本文将为您详细介绍浙江POS机商户办理的流程，指导您轻松开通10个商户。

1. 准备材料

企业/个体工商户营业执照

法人身份证

开户行信息

结算卡信息

经营场所证明（租房合同或产权证明）

2. 选择POS机供应商

利民支付

银盛支付

付呗支付

拉卡拉支付

汇付天下

3. 提交申请

联系POS机供应商的业务人员，提供准备好的材料。

填写商户开户申请表，并提供必要的资料。

等待审核通过。

4. 领取POS机

审核通过后，您将收到POS机。

检查POS机是否完好无损，并保管好相关配件。

5. 激活POS机

使用POS机上的手机号码接收验证码，激活设备。

输入商户号和密码，完成初始化。

6. 绑定结算卡

在POS机上输入结算卡信息，绑定您的收款账户。

确保银行卡支持刷卡结算功能。

7. 开通其他商户

登录POS机供应商的管理后台或联系客服。

上传其他商户的营业执照和身份证照片。

填写相关信息，提交开户申请。

重复第2-6步，完成其他商户的开通。

小贴士

不同的POS机供应商提供不同的办理流程和收费标准，建议货比三家。

确保您所选择的POS机符合您的行业和业务需求。

保管好POS机和相关资料，以备日常经营和财务管理之用。