pos机罚钱名单（这家pos机巨头被央行罚没近7000万）



1、pos机罚钱名单

POS机违规罚单名单

为规范POS机使用，维护金融秩序，相关部门已对违规使用POS机行为进行了严厉打击。以下为POS机违规罚单名单，以供广大用户参考。

违规类型

1. 假冒伪劣POS机

使用假冒伪劣POS机进行交易。

贩卖假冒伪劣POS机。

2. 套现

使用POS机套取现金。

为他人提供套现服务。

3. 非法刷卡

使用盗窃或伪造的银行卡刷卡。

使用变造或伪造的POS单据。

4. 欺诈

使用POS机实施欺诈行为，如虚假交易、骗取补贴等。

相关处罚

行政处罚：没收违规所得，最高可处十万元罚款。

刑事处罚：情节严重的，可构成犯罪，追究刑事责任。

罚单名单

以下为已被处罚的部分违规POS机使用单位和个人：

1. 某某有限公司（涉嫌假冒伪劣POS机贩卖）

2. 某某商店（涉嫌套现）

3. 某某个人（涉嫌非法刷卡）

4. 某某POS机代理商（涉嫌欺诈）

警示

遵守相关法律法规，合法合规使用POS机。

远离假冒伪劣POS机，以免造成损失。

拒绝套现行为，避免触犯法律。

如发现违规行为，请及时向相关部门举报。

2、这家pos机巨头被央行罚没近7000万

POS机巨头违规被重罚

近日，一家国内领先的POS机运营商因违反支付相关规定，被中国人民银行罚没近7000万元。

一、违规行为

根据央行调查，该公司存在以下违规行为：

1. 非法开展收单业务

2. 收取过高的手续费

3. 违规将资金挪作他用

二、处罚措施

经查实，央行对该公司采取以下处罚措施：

1. 没收违法所得4677.42万元

2. 罚款1992.94万元

3. 吊销支付业务许可证

三、后续整改

央行要求该公司立即停止违规行为，并进行全面整改，包括：

1. 停止非法收单业务

2. 退还过高收取的手续费

3. 加强资金管理，不得挪作他用

四、监管意义

此次处罚表明，监管机构对支付行业违规行为的打击力度不断加大。央行将严厉打击各种违规行为，维护支付市场的秩序和稳定。

五、对行业影响

这场罚单警示业内企业，必须遵守支付相关规定，切勿违规经营。同时，也提醒消费者，在选择支付服务提供商时，应选择合规正规的机构。

3、pos机违规收费怎么投诉

POS机违规收费投诉指南

1. 识别违规行为

收取超出国家规定标准的交易费率（例如，信用卡0.6%、借记卡0.5%）

收取不合理的服务费或年费

未经商户同意扣款

强制捆绑消费（例如，要求购买其他商品或服务才能刷卡）

2. 收集证据

保留POS机交易小票或对账单

记录违规详情，包括收取的费用金额和日期

拍摄POS机终端或商户收银台照片

保留与商户的沟通记录

3. 向相关部门投诉

银联客服中心：95516

人民银行消费者保护热线：12313

市场监督管理局：12315

4. 投诉程序

拨打投诉热线或访问相关部门官网

提供个人信息、商户名称、违规详情和证据

描述问题并提出投诉请求

等待相关部门调查处理

5. 协助调查

及时提供所需信息

配合相关部门调查员走访商户

签署调查笔录或提供书面证词

6. 后续处理

相关部门会对投诉进行调查核实

如果确认违规，将对商户进行处罚

消费者可根据调查结果，要求商户退还违规费用或采取其他补救措施

注意：

投诉时应客观真实，避免夸大或捏造事实

积极配合调查，提供证据和协助

耐心等待调查处理结果，及时跟进投诉进度